十年一剑 转型发展 云南盐化庆祝上市十周年

    2006年6月27日，云南盐化股份有限公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市，在云南盐化的发展史上写下了浓墨重彩的辉煌篇章。
    自2006年6月上市以来，截至2015年12月31日，云南盐化公司总资产增长177.58%%，净资产增长321.55%%，总股份增长140.97%；2015年较2005年度主营业务收入增长129.28%；以上数据揭示，公司正沿着做强做优的步伐稳步前行。
     励精图治 追求卓越
    十年来，云南盐化致力于不断提高装备水平，提高盐业综合利用能力，有效降低制造端的成本，打造卓越制造能力。
    根据公司2010年第一次临时股东大会决议，2010年4月公司80万吨/年真空制盐工程开工建设，并于2011年11月建成投产。该项目达产后，公司制盐总生产能力达到180万吨/年。80万吨/年真空制盐工程的建成投产，有利于提高公司单套设备的生产能力，促进公司技术升级，实现节能减排，降低能耗和成本，提高公司的劳动生产率和经济效益，进一步夯实公司的盐业基础，促进公司的可持续发展。
    80万吨/年真空制盐工程建成投产后，公司逐步通过产能布局的优化调整，充分发挥80万吨/年真空制盐大装置的生产优势，最大限度的保障80万吨/年真空制盐装置的长周期、满负荷运行，有效提升了装置的运行效率和效益，降低了生产成本。
    与此同时，公司持续以满足市场需求为基础，按照“生产倒逼市场，市场倒逼生产”的原则，优化生产组织，强化生产的柔性和弹性，一方面对生产装置的优化运行进行细分，制定措施，确保装置运行效率；另一方面，围绕采购、生产、包装、仓储、调运等产品制造过程的关键环节，从机构、人员入手，不断优化生产组织模式，不断提升生产效率和效益。
    公司坚决贯彻国家关于食盐的政策法规，履行保障人民生活基本需求、维护人民身体健康的社会责任。公司通过严格生产管理和质量管理、完善客户服务等措施，公司的产品得到了市场和社会的广泛认可，树立了良好的品牌形象。公司拥有的“白象牌”商标，被云南省工商行政管理局认定为“云南省著名商标”。
    产品研发 满足需求
    为满足消费者多层次、差异化的市场需求，丰富公司食盐产品的结构，进一步巩固和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础，长期以来，公司加大研发投入，致力于研发多层次、差异化的系列新品种食盐，在特种盐、功能盐、品种盐等一些新盐的开发上去的了较好的成果：
    2013年8月，公司350克装的绿色食品特制加碘食盐、绿色食品低钠盐、绿色食品螺旋藻植物碘盐、绿色食品海藻碘盐、绿色食品健康平衡盐和250克装的澳洲湖盐雪晶盐、澳洲湖盐冰晶盐等七个产品陆续进入市场。
    2015年，公司研发了古滇深井盐、古滇晶纯盐、磨黑深井盐、磨黑晶纯盐、腌制盐、泡菜盐、海藻加碘盐、磨黑天然钙盐、蒜香调味盐、姜香调味盐、鸡汁调味盐、椒盐等系列新品种食盐，并于2016年逐步投入生产与试销。
     资本运作 转型发展
    定向增发 开启公司发展的新篇章:受下游需求放缓和上游电力、煤炭成本居高不下的影响，公司的盐化工业务处于“两头挤压”的局面，多年来一直处于亏损状态，公司的资产负债率一直维持较高的水平并且呈持续上升的趋势，公司面临较大的财务风险和经营压力。在云南省深化国有企业改革，优化国有企业资源配置及国家电力体制改革的大背景下，为降低公司资产负债率，优化资本结构，降低财务风险，实现股东利益最大化和公司的可持续发展，公司统筹部署，于2014年8月底启动了非公开发行股票工作。
    2014年9月11日，公司董事会、监事会2014年第二次临时会议审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案。2014年11月7日，公司非公开发行股票获得云南省国资委批复。2014年11月14日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了涉及本次非公开发行的相关议案。2014年12月26日，公司收到中国证监会于2014年12月25日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141810 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年8月12日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2015年9月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2082号）。
    公司于2015年9月15日向云南省能源投资集团有限公司非公开发行人民币普通股9,331.3565万股。本次发行新增股份已于2015年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2015年10月8日在深圳证券交易所上市。至此公司本次非公开发行股票工作成功完成。
    本次非公开发行完成后，公司控股股东由云南轻纺集团有限公司变更为云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）。能投集团是云南省委、省政府为加快推进云南建成中国面向西南开放的重要桥头堡，进一步实施工业强省战略，做强做大能源产业，于2012年1月经云南省人民政府批复同意组建的省属国有重要骨干企业。能投集团业务覆盖电力、煤炭、天然气、能源贸易、能源服务、能源科技、能源信息、能源环保、能源装备、国际业务和能源金融等方面，核心板块为电力板块，主要包括水电、火电、新能源发电（风电、太阳能、垃圾发电等）。能投集团以“开发能源，服务云南”为已任，定位于云南省能源战略的实施平台，云南能源资源规划、开发、建设、运营和投融资主体，电力、电网（配网）、天然气和相关能源资源、资产、产业的整合主体，即“一个平台，两个主体”。
    通过本次非公开发行，开启了公司发展的新篇章，有利于公司借助云南能投的能源优势、管理优势、资金优势、产业优势，提高公司盐及盐化工的核心竞争力，实现企业的可持续发展。
    重大资产重组 开创盐业务和天然气业务双主业的新格局:2015年11月，公司启动重大资产重组工作，本次重大资产重组方案为：云南盐化以其氯碱化工业务相关资产与云南能投集团的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由云南能投集团以现金方式向云南盐化予以支付。
    拟置出资产包括：（1）云南盐化持有的四家子公司股权：天冶化工 70%股权、黄家坪水电 52%股权、天聚化工 100%股权、普阳煤化 55%股权；（2）云南盐化母公司氯碱化工业务资产及债权资产：包括云南盐化母公司氯碱化工业务除土地、房屋建（构）筑物、存货、经营性债权债务外的相关资产，以及云南盐化对天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家子公司截至评估基准日的全部债权。拟置入资产为云南能投集团持有的能投天然气 100%股权。
    2016年2月26日，公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案；2016年3月29日，公司董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2016 年 4 月 15 日，云南省国资委下发《关于云南盐化股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》（云国资资运[2016]89 号），批准了本次重大资产重组。2016年4月26日，公司2016年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产置换暨关联交易事项相关的议案。
    交易双方约定 2016 年 5 月 31 日为本次重大资产重组的资产交割日，并于2016 年 5 月 31 日签订了《交割确认书》，公司本次重大资产置换暨关联交易事项已完成资产交割等相关实施工作。
    通过本次重大资产重组，公司不再持有亏损的氯碱化工业务，在原有盐业务基础上，拓展进入天然气业务，形成盐业务和天然气业务双主业的新格局，增加了新的利润增长点，有利于提高公司的持续盈利能力和整体价值，增强公司抗风险能力。
    利润分配 回报股东
    上市以来，公司一直高度注重对广大投资者的合理回报。公司董事会2014年第二次临时会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。修改后的《公司章程》对公司利润分配的原则、利润分配的形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件（包括现金分红的具体条件及发放股票股利的具体条件）、董事会、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的调整等具体政策进一步予以了明确与完善，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。修改后的《公司章程》中明确了公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，独立董事应当发表明确意见，其中听取独立董事、中小股东意见和诉求的方式，包括但不限于通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司利润分派政策的制定及执行情况充分注重保护中小股东的合法权益。
    上市以来，公司共进行了6次利润分配，累计分红金额18,588.99万元。
    2016年6月23日，公司收到控股股东云南省能源投资集团有限公司提交的《关于2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，根据公司 2015 年 9 月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的实际情况，基于公司的中长期战略“加快盐产品升级，做强做精盐产业，快速发展天然气新能源产业”开始初步显现，并且发展前景良好，结合公司目前经营发展状况，为积极回报广大投资者，根据公司章程相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出2016年半年度利润分配预案：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 279,164,668 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。值此公司上市十年之际，该分配预案正是对投资者的有力回报！
    战略明晰 宏图高远
    本次重大资产重组完成后，公司经营发展战略为：
    对于原有的盐业务，公司未来将严格执行国家关于食盐专营的相关法律、法规，维护食盐市场，服务居民用盐需求，基于自身的零售网络、分销渠道建设，推动自身业务向食盐、供应链以及食盐上下游产业链发展，同时在激活自身供应链的基础上，推动终端连锁品牌化，并通过资本运作等方式扩大发展模式，助推中国涉盐产业的整合发展，打造出具有标杆效应的盐产业供应链公司。
    对于新增的天然气业务，公司将立足于云南省天然气产业发展平台定位，强化产业运作能力，加快中游支线管网开发建设，积极进入上游气源开发，努力拓展下游终端市场；依托资本运作提升加快产业并购整合，驱动全产业链发展；加快云南中游支线管网开发建设，统一开展中游输配，通过自主投资建设、并购整合、股权合作等多种方式加快下游城市燃气业务的拓展，推动云南天然气产业开发利用。 
    回首过去的十年，我们百感交集而又骄傲自豪；展望未来，我们豪情万丈且信心满怀。我们清醒地认识到，未来的市场竞争将日趋激烈，面临的挑战将更多，公司发展的道路将更不平坦，我们深知其任重而道远。但是，我们深信：拥有前十年打下的坚实基础和积累的宝贵经验，在能投集团的全力支持和正确指引下，在公司董事会和领导班子的正确领导下，凝聚广大同仁的共同努力，加上社会各界的关爱支持，云南盐化必将迈出更加矫健的步伐，走得更加成熟而又快捷，走向下一个更加辉煌的十年。