| 2008-3-28 | 在线收藏 |
|---|
证券代码：600746证券简称：江苏索普(12.13,-1.35,-10.01%,吧)编号：临2008-002
江苏索普化工股份有限公司
关于2008年第一季度业绩预亏的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日；
2、业绩预告情况：亏损；
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：681，797.63元人民币；
2、每股收益：0.002元人民币。
三、亏损原因
1、因主要原材料硫酸、尿素等价格同比大幅上涨，导致公司产品成本增加；
2、因受雪灾影响，公司主要生产装置不能满负荷生产，导致生产成本明显上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部根据 2008年1月至3月份的财务数据简单测算后进行的预计，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2008年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二00八年三月二十七日
股票代码：600746股票简称：江苏索普告编号：临2008-003
江苏索普化工股份有限公司
四届十六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司四届十六次董事会议于2008年3月14日以通讯方式向全体董事发出通知。会议于2008年3月25日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。董事长宋勤华先生主持会议。公司监事会3名监事列席会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会全体董事认真讨论、审议，会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度董事会工作报告》；
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2007年度报告》全文及摘要；
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2007年度财务决算报告》；
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2007年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润14，498，780.05元；按照规定，提取10%的法定盈余公积金1，610，899.65元后，报告期末可供股东分配的净利润15，932，268.34元，数额较小；报告期末公司资本公积金为0.187元/股。
鉴于报告期末可供股东分配的净利润数额较小，且公司后续发展需要较多的资金投入，一致同意本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本期可供分配的净利润结转至下一年度。
两名独立董事同意董事会的意见（详见附件1）。
五、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2008年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件1）。
六、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2008年度日常关联交易情况预测的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件1）。
七、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事发表了独立意见（详见附件1）。
同意公司2008年继续为江苏索普(集团)有限公司提供总额不超过2.4亿元的银行借款提供保证担保，期限为1年，自2007年度股东大会批准之日起计算；上述担保必须提供反担保。
同意提请公司2007年度股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权各位董事在相关担保文件上签字；严格做好信息披露。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于核销2007年度部分资产损失的议案》；
同意公司2007年度核销资产损失2，706，007.36元，其中固定资产报废损失2，455，144.92元，流动资产损失250，862.44元。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2008年度财务审计机构的预案》；
一致同意继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务报告的审计工作，并按照初定的金额30万元支付审计报酬。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2007年合并资产负债表相关项目年初审定数与已披露年初数差异说明的议案》；
公司自2007年1月1日起开始执行财政部2006年2月15日颁布的新会计准则。根据财政部和中国证监会最新发布的相关规定，公司对前期已经披露的2007年期初合并资产负债表相关项目及其金额进行了变更和调整，变更和调整的具体项目及其金额详见附件2。
十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《独立董事年报工作制度》；
十二、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件3）。
该项交易有利于保持生产稳定，减轻公司负担，同意公司将漂粉精车间所属全部机器设备资产（以设备清单为准）以498万元整（以2008年3月底帐面净值为依据）出售给控股股东江苏索普（集团）有限公司，并同意在出售完成后继续租赁该等设备资产生产漂粉精系列产品，租赁期2年，月租费为11.4万元/月（按该项资产的每月折旧额为计算依据）；同意公司与江苏索普（集团）有限公司签订的《资产转让协议》；同意将该事项提交公司年度股东大会审议批准。
十三、以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件4）。
该项交易有利于保持生产稳定，减轻公司负担，同意公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司（下称“金坛索普”）将所属消石灰生产线全部机器设备资产（以设备清单为准）以160万元整（以2008年3月底帐面净值为依据）出售给公司控股股东江苏索普（集团）有限公司，并同意在出售完成后仍由金坛索普继续租赁该等设备资产生产消石灰产品，租赁期2年，月租费为3.2万元/月（按该项资产的每月折旧额为计算依据）；同意金坛索普与江苏索普（集团）有限公司签订的《资产转让协议》；同意将该事项提交公司年度股东大会审议批准。
十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审阅通过《独立董事2007年度述职报告》；
十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
具体内容详见《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。
上述一、三、四、五、六、七、九、十二、十三、十四项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二十七日
