中化国际对全资子公司提供融资担保

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2008年4月3日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 

　　1、同意《公司2007年度报告》及摘要。 

　　2、同意《公司董事会2007年度工作报告》。 

　　3、同意《公司2007年度财务决算》。 

　　4、同意《公司2007年度利润分配预案》。 

　　5、同意《关于续聘德勤华永为公司08年度审计机构的提案》，续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，同意向其支付290万元2007年度报告审计费用。 

　　6、同意《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》。

　　7、同意《审计与风险委员会实施细则修订案》

　　8、同意《第四届董事会独立董事津贴方案》，将独立董事津贴调整为每人每年18万元。 

　　9、同意对全资子公司—中化国际（新加坡）有限公司提供总额不超过4亿美元的融资担保，对全资子公司—化进综合贸易有限责任公司提供总额不超过1亿美元的融资担保（详见公司同时发布的对外担保公告）。 

　　10、同意《关于修订公司章程的提案》。 

　　11、同意《关于投保董监事责任险的提案》，同意为公司董事、监事及高管集体购买责任限额为人民币1亿元/年的责任保险，年保费不超过12.8万元。 

　　12、同意提请于2008年4月29日在北京召开公司2007年度股东大会审议有关提案。