中化国际对全资子公司提供融资担保
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2008年4月3日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
1、同意《公司2007年度报告》及摘要。
2、同意《公司董事会2007年度工作报告》。
3、同意《公司2007年度财务决算》。
4、同意《公司2007年度利润分配预案》。
5、同意《关于续聘德勤华永为公司08年度审计机构的提案》,续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,同意向其支付290万元2007年度报告审计费用。
6、同意《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》。
7、同意《审计与风险委员会实施细则修订案》
8、同意《第四届董事会独立董事津贴方案》,将独立董事津贴调整为每人每年18万元。
9、同意对全资子公司—中化国际(新加坡)有限公司提供总额不超过4亿美元的融资担保,对全资子公司—化进综合贸易有限责任公司提供总额不超过1亿美元的融资担保(详见公司同时发布的对外担保公告)。
10、同意《关于修订公司章程的提案》。
11、同意《关于投保董监事责任险的提案》,同意为公司董事、监事及高管集体购买责任限额为人民币1亿元/年的责任保险,年保费不超过12.8万元。
12、同意提请于2008年4月29日在北京召开公司2007年度股东大会审议有关提案。