明天科技临时股东大会通过《对外股权投资的议案》

　　一、重要提示

　　●本次会议无否决或变更的提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年4月9日上午9时30分

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李靖波副董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份8,085.944万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议提案3项，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议，于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过公司《退出鄂尔多斯泰宝投资有限责任公司增资扩股投资的议案》；

　　同意8,085.944万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司《对外股权投资的议案》；

　　（1）受让包头市凯诺瑞丰贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司30%的股权。

　　同意5,574.694万股，占出席股东大会有表决权股份总数的68.94%，反对0股，弃权2,511.25万股。

　　（2）受让包头市华溢贸易有限责任公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司19.4%的股权。

　　同意5,574.694万股，占出席股东大会有表决权股份总数的68.94%，反对0股，弃权2,511.25万股。

　　3、审议通过公司《关于变更部分增发募集资金用途的议案》。

　　（1）变更氟资源综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4,159.39万元用途。

　　同意8,085.944万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）将氟资源综合利用及污水处理工程项目尚未使用募集资金4,159.39万元，全部用于内蒙古荣联投资发展有限责任公司股权投资。

　　同意5,574.694万股，占出席股东大会有表决权股份总数的68.94%，反对0股，弃权2,511.25万股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司于2008年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（临2008-003）；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　3、公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二00八年四月九日

　　证券代码：600091        股票简称：明天科技        编号：临2008—009

　　包头明天科技股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告