江山化工董事会通过关于与巨化股份贷款互保的议案

2008-4-11	在线收藏

浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年4月8日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2008年3月28日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事10人，实到10人。公司监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度总经理工作报告》。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司总经理安全工作报告》。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事述职报告》。《述职报告》见2008年4月11日的巨潮资讯网。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度报告及摘要》。《公司2007年度报告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网，年报摘要见2008年4月11日的《证券时报》和巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配》的议案。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现归属于母公司股东的净利润67,779,784.09元，根据公司章程的规定，分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意公积金后，加上年初未分配利润，2007年度可供股东分配利润共计为65,697,195.45元。

同意以2007年度末总股本13998万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金55,992,000.00元，尚未分配利润9,705,195.45元滚存至下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金使用情况说明》。《募集资金使用情况说明》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。

九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。拟续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构，本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表意见如下：

经核查，浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定2008年贷款总额》的议案。公司2008年向金融机构的贷款融资规模控制在49600 万元内，并授权公司董事长办理贷款相关事宜。

十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与巨化股份贷款互保》的议案。

公司拟与浙江巨化股份有限公司签署互保协议，互为提供保证担保，互保总额为不超过5000 万元人民币，协议有效期3年。所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款，担保方式为连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。《贷款互保公告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和证券时报，本议案需提交股东大会审议。

十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资组建浙江三恒股份有限公司》的议案。同意公司出资1000万元与杭州青云控股有限公司共同组建浙江三恒股份有限公司。《对外投资公告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。

十三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与内蒙古鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署投资框架协议书》的议案。本议案的公告全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》，本议案需提交股东大会审议。

十四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层2007年薪酬考核和2008年薪酬考核方案》。独立董事对本议案发表意见如下：

同意公司关于2007年度经营层薪酬考核和2008年度薪酬考核方案，公司对经营管理层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

十五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事》的议案。决定提名陈安先生为公司第四届董事会的董事候选人（简历附后），本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表意见如下：

1、同意推荐陈安先生公司第四届董事会董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

十六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2007年度股东大会》的议案。本通知见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。

公司定于2008年5月5日召开公司2007年度股东大会。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2008年4月11日

董事候选人简历：

陈安先生：42岁，中共党员，硕士研究生。1988年参加工作，历任浙江省经济建设投资公司资产运营部副经理，浙江省发展投资集团有限公司投资发展部副经理。现任公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。