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江山化工董事会通过关于与巨化股份贷款互保的议案

2008-4-11 在线收藏
    浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

     

    浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年4月8日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2008年3月28日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,会议由董事长徐春林先生召集和主持,会议应到董事10人,实到10人。公司监事列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议: 

    一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。 

    二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度总经理工作报告》。 

    三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司总经理安全工作报告》。 

    四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《独立董事述职报告》。《述职报告》见2008年4月11日的巨潮资讯网。 

    五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度报告及摘要》。《公司2007年度报告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网,年报摘要见2008年4月11日的《证券时报》和巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。 

    六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配》的议案。 

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本公司2007年实现归属于母公司股东的净利润67,779,784.09元,根据公司章程的规定,分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意公积金后,加上年初未分配利润,2007年度可供股东分配利润共计为65,697,195.45元。 

    同意以2007年度末总股本13998万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),合计派发现金55,992,000.00元,尚未分配利润9,705,195.45元滚存至下一年度。 

    本议案需提交股东大会审议。 

    七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。 

    八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《募集资金使用情况说明》。《募集资金使用情况说明》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。 

    九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。拟续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构,本议案需提交股东大会审议。 

    独立董事对本议案发表意见如下: 

    经核查,浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。 

    十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确定2008年贷款总额》的议案。公司2008年向金融机构的贷款融资规模控制在49600 万元内,并授权公司董事长办理贷款相关事宜。 

    十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与巨化股份贷款互保》的议案。 

    公司拟与浙江巨化股份有限公司签署互保协议,互为提供保证担保,互保总额为不超过5000 万元人民币,协议有效期3年。所提供的担保为在双方互保期内,被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款,担保方式为连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。《贷款互保公告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和证券时报,本议案需提交股东大会审议。 

    十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于投资组建浙江三恒股份有限公司》的议案。同意公司出资1000万元与杭州青云控股有限公司共同组建浙江三恒股份有限公司。《对外投资公告》全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。 

    十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与内蒙古鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署投资框架协议书》的议案。本议案的公告全文见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》,本议案需提交股东大会审议。 

    十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层2007年薪酬考核和2008年薪酬考核方案》。独立董事对本议案发表意见如下: 

    同意公司关于2007年度经营层薪酬考核和2008年度薪酬考核方案,公司对经营管理层确立薪酬标准、实行考核与奖励,可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性,与公司股东的利益保持一致,是规范公司法人治理结构,完善现代企业管理制度的客观要求。 

    十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事》的议案。决定提名陈安先生为公司第四届董事会的董事候选人(简历附后),本议案需提交股东大会审议。 

    独立董事对本议案发表意见如下: 

    1、同意推荐陈安先生公司第四届董事会董事候选人,其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 

    2、经审阅上述相关人员履历等材料,未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 

    十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2007年度股东大会》的议案。本通知见2008年4月11日的巨潮资讯网和《证券时报》。 

    公司定于2008年5月5日召开公司2007年度股东大会。 

    本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 

     

    浙江江山化工股份有限公司董事会 

    2008年4月11日 

     

    董事候选人简历: 

    陈安先生:42岁,中共党员,硕士研究生。1988年参加工作,历任浙江省经济建设投资公司资产运营部副经理,浙江省发展投资集团有限公司投资发展部副经理。现任公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理。其本人未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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