金牛能源董事会通过向沧化提供不超过5亿资金的议案

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年4月17日上午10：30在公司金牛能源大酒店四楼会议厅召开。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：    
　　一、关于公司2008年第一季度报告的议案    
　　二、关于与沧州化学工业股份有限公司签署《煤炭与原料采购协议》的议案    
　　公司预计2008年度向沧州化学工业股份有限公司销售金额约4，800万元的煤炭和约73，000万元的化工原料ＥＤＣ，上述交易的成交价格均以市场价为依据。同时授权公司董事长签署相关的协议。    
　　三、关于与沧州化学工业股份有限公司签署《委托借款协议》的议案    
　　公司在2008年度拟通过银行向沧州化学工业股份有限公司提供不超过5亿元人民币的资金，同时授权公司董事长签署与借款相关的协议。    
　　四、关于投资设立全资子公司暨注销玻纤分公司的议案    
　　为了提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，促进公司玻纤产业快速发展，公司拟按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，以自有资金和玻纤分公司实物资产投资设立全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准），同时注销玻纤分公司。并授权公司经理层办理关于设立上述全资子公司暨注销玻纤分公司的前期筹备和工商注册登记事宜。    

　　金牛能源在2008年半年度业绩预告公告中提到，公司财务部及相关部门估算，在市场环境不发生大的波动情况下，预计公司2008年半年度净利润较去年同期增加50％－100％，具体数据将在公司2008年半年度报告中准确披露。业绩变动原因是由于自2007年以来煤炭产品市场价格稳中有升，进入2008年依然保持涨势，公司煤炭产品售价也相应上涨，2008年上半年煤炭产品毛利率同比有所提高，销售收入有所增加，预计公司2008年半年度业绩同比将大幅增加。