神马董事会一致通过选举该公司董事长董事议案

      根据工作需要，经控股股东提议，选举马源先生、王良先生为公司第六届董事会董事，张兆锋先生、姚晟先生不再担任公司董事职务。

    同时鉴于2008 年2 月25 日原董事会秘书辞职至今，公司一直没有聘任新的董事会秘书，由董事长代行董秘职责，本次董事会决定将尽快聘任董事会秘书，在此之前，将由公司董事长马源先生代行董秘职责。

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    马源先生，1960 年生，本科学历，教授级高级工程师，历任神马集团二厂厂长、总经理助理、神马实业副总经理、党委书记、总经理、神马集团副总经理，现任平煤神马集团副董事长、常务副总经理（总经理级）、党委副书记，神马集团董事长、总经理。

    王良先生，1963 年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平顶山尼龙66 盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66 盐公司总调度室主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马尼龙化工公司党委书记，现任平煤神马集团副总经理，神马集团副总经理，神马尼龙化工公司董事长，该公司总经理。